|
|
Утвержден Годовым Общим
собранием акционеров ОАО «Железобетонстрой №5» Протокол № 9
от 28.06.2011 года Председатель
собрания ____________________
И.И.Зоткин |
Годовой отчет
Открытого акционерного общества
«Железобетонстрой №5»
(ОАО «ЖБС №5»)
за 2010 год
|
Генеральный директор ОАО «Железобетонстрой
№5» Главный бухгалтер ОАО «Железобетонстрой
№5 |
___________________________ ___________________________ |
В.А.Солеев Т.В.Карабанова |
г. Нижний
Новгород
Статья 1.
Сведения об Обществе
1.1.
Полное фирменное
наименование: Открытое акционерное
общество «Железобетонстрой №5».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЖБС №5».
1.2.
Место нахождения:
г. Н.Новгород, ул.Федосеенко,
д.44А
1.3.
Почтовый адрес:
1.4.
Дата
государственной регистрации Общества и регистрационный номер:
Данные
о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 347
Дата государственной регистрации: 17.05.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: НРП КУГИ и ЗР Нижнего Новгорода
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025204407744
Дата регистрации: 15.08.2002
Наименование регистрирующего органа: ИФНС по Сормовскому р-ну Н.Новгорода
1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика: 5263001405
1.6.
Информация о реестродержателе Общества:
Закрытое акционерное общество "ПАРТНЁР" Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22, зарегистрировано мэрией г. Череповца 28.06.1994 г., регистрационный номер 1199, основной государственный регистрационный номер юридического лица 1023501236098 присвоен 10.07.2002 г.
Статья 2. Положение
Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Железобетонстрой
№5», основными направлениями деятельности которого
является производство сборного железобетона, товарного бетона и строительство
жилых домов в настоящее время занимает стабильное положение в отрасли,
обусловленное высоким качеством предоставляемых услуг. Техническое
перевооружение, усиление материальной заинтересованности работников, повышение
эффективности управления – все это
позволяет занимать достойное
положение среди аналогичных предприятий и эффективно
работать на территории
Нижегородской области и за ее пределами.
ОАО «ЖБС№5» не является единственным
производителем указанной продукции на территории Нижегородской области.
Конкурентами ОАО «ЖБС№5» являются – ОАО «ЗЖБК№1», ООО «ЗКПД№4», ООО «ВолгаФорм», ЗАО «Нижегородский Дом», ООО «ЖБИ стройсервис».
В связи с финансовым
кризисом, сокращением спроса на выпускаемую продукцию и недвижимость
предприятию пришлось сократить объемы выпускаемой продукции. В результате чего
сократилось количество средств поступающих от продажи товаров и квартир. Что в
свою очередь привело к сокращению рабочего времени сотрудников предприятия.
Статья 3. Приоритетные
направления деятельности Общества
3.1.
Приоритетными
направлениями развития Общества являются:
3.1.1.
повышение качества оказываемых услуг,
3.1.2.
разработка
технологических и технических решений, обеспечивающих эффективное
функционирование Общества,
3.1.3.
обеспечение более
эффективного использования имеющегося технического потенциала Общества и
внедрение передовых технологий в производство сборного железобетона и товарного
бетона
3.1.4.реализация социальных программ.
Статья 4. Отчет Совета
директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его
деятельности
Основным направлением
деятельности ОАО «Железобетонстрой №5» –
производство сборного железобетона и товарного бетона. Годовые результаты
деятельности Общества представлены в таблицах 1, 2.
Таблица 1
|
Показатели |
2009 год |
2010 год |
|
Доходы, тыс. руб. |
298033 |
184223 |
|
Расходы, тыс. руб. |
274609 |
165679 |
Таблица 2
Финансовые
результаты
|
Прибыль +, убыток
–, всего, тыс. руб. |
|
|
2009г. |
2010г. |
|
- 1825 |
-1538 |
Статья 5. Перспективы
развития Общества
Открытое акционерное общество «Железобетонстрой
№5», основными направлениями деятельности которого
является производство сборного железобетона и товарного бетона, в настоящее
время занимает стабильное положение в отрасли, обусловленное высоким качеством
предоставляемых услуг. Техническое перевооружение, усиление материальной
заинтересованности работников, повышение эффективности управления – все это позволяет занимать достойное положение среди
аналогичных предприятий и
эффективно работать на территории Нижегородской области и за ее
пределами.
Перспективными направлениями деятельности Общества в 2011 году станет
реализация системы мер, направленных на рациональное использование имеющихся
производственных ресурсов, техническое перевооружение, усиление материальной
заинтересованности работников, повышение эффективности управления и, как результат,
на рост эффективности производства.
В 2011 году
планируется:
-усиление
маркетинговой политики;
-разработка
мер по повышению эффективности производства;
-повышение качества оказываемых услуг с целью максимального
удовлетворения спроса потребителей;
-разработка путей снижения себестоимости производства;
-обеспечение приоритетности вопросов качества производства,
материально-технического обеспечения и управления на всех уровнях;
-развитие посреднических услуг в материально-техническом обеспечении арендаторов.
Статья 6. Отчет о
выплате объявленных дивидендов по акциям
Общества
В 2010 году дивиденды по акциям Открытого акционерного общества «Железобетонстрой №5» не выплачивались.
Статья 7. Описание
основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
7.1. Производственный
риск – выражается в изменении
характеристик средств производства, взаимодействия
факторов производства, полученной продукции и рассматривается в связи с
результатами производственного процесса.
Группа
производственных рисков предприятия
включает:
1) риск качества оказанных услуг
– несоответствие качества оказанных услуг определенным требованиям;
2) риск
объемов оказанных услуг – отклонение
фактически оказанных услуг от намеченного уровня.
7.2.
Персональный риск – связан с обеспеченностью
организации трудовыми ресурсами соответствующего качества и эффективностью
труда.
Трудовые ресурсы так же как средства труда и предметы
труда являются фактором производства, но их специфика, значение для
функционирования предприятия, для достижения намеченного уровня результатов
деятельности и особенности воспроизводства рабочей силы обусловливает
необходимость выделения рисков, связанных с трудовыми ресурсами в отдельную
группу, отличную от группы производственных рисков:
1) риск
соответствия квалификации персонала предъявляемым требованиям – расхождения качественных характеристик работников с
потребностями предприятия;
2) риск потерь рабочего времени – выражается в возможности неэффективного использования
рабочего времени, возникновения простоев, брака, случаев травм и заболеваний
персонала.
7.3.
Рыночный (ценовой) риск – выражается
в колебаниях на рынках, участниками которых является предприятие (рынки
материальных ресурсов, рынки сбыта). К таким колебаниям относятся изменения цен
на ресурсы или продукцию, изменения конкурентной среды, изменения условий
поставок или продаж и пр. В результате все указанные факторы оказывают
отклоняющее воздействие на издержки производства и стоимость оказанных услуг.
Группа рыночных рисков:
1) риск снабжения – возникает в процессе обеспечения производства
материальными ресурсами, его причинами могут выступать изменения цен, нарушения
договоров поставок, общая нестабильность рынка, изменение количества доступных
ресурсов;
2) сбытовой риск – возникающий в момент перехода права собственности на
материальные ценности к контрагенту организации, являющийся выражением ценовых
колебаний, доступностью рынков или их сегментов, соблюдения договоров продажи.
7.4.
Финансовый риск связан с получением,
размещением и использованием финансовых ресурсов.
В зависимости от источников получения финансовых
ресурсов можно выделить три составляющие финансового риска:
1) риск заемного капитала, находящий выражение в доступности заемного капитала
и в его стоимости;
2) риск собственного капитала – вероятность изменений в величине капитала;
3) риск структуры капитала
– структурные сдвиги в соотношении собственных и заемных средств.
В качестве основных и часто встречающихся причин
возникновения финансовых рисков предприятия выступают: неблагоприятные
изменения процентных ставок, непредвиденное сокращение срока возврата
привлеченных средств, недостаток кредитных ресурсов, снижение рентабельности
или убыточность производства, высокий удельный вес заемного капитала в
структуре пассивов предприятия, отсутствие
Статья 8. Перечень
совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на
совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий
и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.
Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершалось.
Статья 9. Перечень
совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц),
существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее
одобрении
Сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность, в отчетном
году не совершалось.
Статья 10.
Состав Совета директоров Общества,
включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших
место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том
числе их краткие биографические данные, доля их участия в Уставном капитале
Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если
в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций
Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее
совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций Общества,
являвшихся предметом сделки
В соответствии с решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «ЖЕЛЕЗОБЕТОНСТРОЙ №5» действовал Совет директоров в количестве 7
(Семи) человек в следующем персональном составе:
|
№ п/п |
Ф.И.О. члена Совета директоров |
Краткие биографические данные (должности,
занимаемые лицом за последние 5 лет, в том числе по совместительству) |
Доля участия в Уставном капитале Общества, % |
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, шт. |
||
|
Период |
Организация |
Должность |
||||
|
1. |
Зоткин Игорь Иванович |
1995г.-по наст.вр. |
ООО «Булат» |
Генеральный директор |
3,2% |
2,27% |
|
2. |
Дарьин Николай Васильевич |
1995г.-по наст.вр. |
ОАО «ЖБС №5» |
Зам. Ген.директора по
строительству |
0 |
0 |
|
3.
|
Масленникова Нина Васильевна |
1995г.-по наст.вр. |
ОАО «ЖБС №5» |
Бухгалтер |
0 |
0 |
|
4. |
Елисеев Роман Александрович |
1995г.-по наст.вр. |
ЗАО «ФТК» |
Экономист |
0 |
0 |
|
5. |
Солеев Виктор Антонинович |
1995г.-по наст.вр. |
ОАО «ЖБС №5» |
Генеральный директор |
17,61% |
15.86% |
|
6. |
Айдаров Василий Александрович |
1995г.-по наст.вр. |
ИП Айдаров |
Директор |
|
|
|
7. |
Гарбуз
Максим Константинович |
1995г.-по наст.вр. |
ЗАО «ФТК» |
Коммерческий директор |
0 |
0 |
Изменения в составе
совета директоров за прошедший год не произошло.
Статья 11.
Сведения о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие
биографические данные, доля его участия в Уставном капитале Общества и доля
принадлежащих ему обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение
отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа сделки по
приобретению или отчуждению акций Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения,
содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества,
являвшихся предметом сделки
В соответствии с Уставом
Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный
исполнительный орган Общества (Генеральный директор).
В.А. Солеев назначен Генеральным директором Общества
решением Годового общего собрания акционеров
|
№ п/п |
Ф.И.О. Генерального директора |
Краткие биографические данные (должности,
занимаемые лицом за последние 5 лет, в том числе по совместительству) |
Доля участия в Уставном капитале Общества, % |
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества, % |
||
|
Период |
Организация |
Должность |
||||
|
5. |
Солеев Виктор Антонинович |
2005г.-по наст.вр. |
ОАО «ЖБС №5» |
Генеральный директор |
17,61% |
15.86% |
Статья 12.
Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета
директоров Общества или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного
или выплачиваемого по результатам отчетного года
Генеральному директору устанавливается должностной
оклад, размер которого определяется трудовым договором, заключенным между
Обществом и исполняющим обязанности Генерального директора, подписанный от
имени Общества Председателем Совета директоров.
Согласно статье 64 ч.2
ФЗ «Об акционерных обществах» По решению общего собрания акционеров членам
совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими
своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться
расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций
устанавливаются решением общего собрания акционеров.
В
Статья 13.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения
Общество в своей деятельности
стремится руководствоваться нормами Кодекса корпоративного поведения.
Статья 14.
Информация об объеме использования энергоресурсов в
2010 году:
|
Энергоресурсы |
Ед.
измерения |
Расход |
Сумма, руб |
|
Электроэнергия |
кВт ч |
2197560 |
9152194,99 |
|
Теплоэнергия |
Гкал |
6412,62 |
7997767,42 |
|
Газ |
Куб.м |
1501,79 |
5328878,46 |
|
Топливо |
л |
191456 |
3789990,08 |
Статья
15. Иная информация, предусмотренная
Уставом Общества или иным внутренним документом Общества
Иная информация,
подлежащая включению в Годовой отчет Общества,
Уставом Общества или иными внутренними документами Общества не
предусмотрена.