Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) |
Открытое Акционерное Общество «Железобетонстрой№5» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «ЖБС№5» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
603950 Н.Новгород Ул. Федосеенко 44а |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1025204407744 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5263001405 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
12336-Е |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое |
|
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание) акционеров |
|
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 26 июня 2009 года Н.Новгород Ул. Федосеенко 44а |
|
2.3. Кворум общего собрания – по итогам регистрации на общем собрании принимают участие акционеры,
владеющие более 98% от общего числа акций обладающих правом голоса на данном
собрании. Кворум обеспечен. |
|
2.4. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним. Первый вопрос повестки дня – Отчет
генерального директора. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »- нет; «воздержался» - нет Второй вопрос повестки дня - Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» - нет; «воздержался» - нет Третий вопрос повестки дня – Заслушать
отчет ревизионной комиссии. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »-
нет; «воздержался» - нет Четвертый вопрос повестки дня – Избрание
членов Совета директоров. Итоги голосования
«за» - единогласно; «против»- нет; «воздержался» - нет Пятый вопрос повестки дня – Избрание
генерального директора Общества. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »-
нет; «воздержался» - нет Шестой вопрос повестки дня - Выборы
членов ревизионной комиссии. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »-
нет; «воздержался» - нет Седьмой вопрос повестки дня – О
выплате дивидендов Общества по итогам 2008 года. Итоги голосования «за» - единогласно;
«против» »- нет; «воздержался» - нет Восьмой вопрос повестки дня – Об
утверждении аудитора Общества. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »-
нет; «воздержался» - нет |
|
2.5. Формулировки решений, принятых общим
собранием. По первому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 1. Утвердить отчет генерального директора и принять
положения и в целом работу генерального директора положительной. По второму повестки дня единогласно принято решение 2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
по результатам финансового года. О распределении прибыли (убытков) Общества
по результатам финансового года. По третьему вопросу повестки дня единогласно принято
решение 3.
Заслушать отчет ревизионной комиссии. Доводы,
изложенные в отчете принять и начать рассмотрение обстоятельств. По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 4. Членами Совета директоров
Общества избрать: Солеева Виктора Антониновича; Дарьина Николая Васильевича;
Масленникову Нину Васильевну; Елисеева Романа Александровича; Зоткина Игоря
Ивановича; Айдарова Василия Александровича; Гарбуз Максима Константиновича; По пятому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 5. Избрать генеральным
директором ОАО «Железобетонстрой№5» сроком на два года Солеева Виктора
Антониновича По шестому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 6. Утвердить состав ревизионной комиссии в
количестве трех человек. Членами ревизионной комиссии утвердить: Курневу Е.И.
Сарапову Е.Г. Худякова Е.Ю. По седьмому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 7. Дивиденды за 2008 год не начислять и не
выплачивать. По восьмому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 8. Аудитором Общества утвердить ООО «Бинус» лиц. Е0033714
04.03.2003 года. (выд. МинФинРФ) 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 07 июля 2009 года |
|
3. Подпись |
||||||||
|
3.1. Наименование должности |
|
|
И. О. Фамилия |
|||||
|
(подпись) |
|
Виктор Антонинович Солеев |
||||||
|
Генеральный директор |
||||||||
|
3.2. Дата « |
07 |
» |
июля |
2009 |
г. М. П. |
|||
|
|
||||||||