Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) |
Открытое Акционерное Общество «Железобетонстрой№5» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «ЖБС№5» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
603950 Н.Новгород Ул. Федосеенко 44а |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1025204407744 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5263001405 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
12336-Е |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации |
Экономический еженедельник Курс Н |
|
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) |
1012336Е09082005 |
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое |
|
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание) акционеров |
|
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 05 августа 2005 августа |
|
2.3. Кворум общего собрания – по итогам регистрации на общем собрании принимают участие акционеры,
владеющие 11 250 акций, что составляет 82.35% от общего числа акций
обладающих правом голоса на данном собрании. |
|
2.4. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним. Первый вопрос повестки дня -
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о
прибылях и убытках. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »- нет; «воздержался» - нет Второй вопрос повестки дня - отчет ревизионной комиссии. Итоги
голосования «за» - единогласно; «против» - нет; «воздержался» - нет Третий вопрос повестки дня –
избрание генерального директора Общества. Итоги голосования «за» -
единогласно; «против» »- нет; «воздержался» - нет Четвертый вопрос повестки дня –
избрание членов Совета директоров Общества. Итоги голосования «за» -
единогласно; «против»- нет; «воздержался» - нет Пятый вопрос повестки дня –
Избрание членов ревизионной комиссии. Итоги голосования «за» - единогласно;
«против» »- нет; «воздержался» - нет Шестой вопрос повестки дня -
выплата годовых дивидендов. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »-
нет; «воздержался» - нет Седьмой вопрос повестки дня –
утверждение аудитора Общества. Итоги голосования «за» - единогласно; «против»
»- нет; «воздержался» - нет |
|
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу повестки дня
единогласно принято решение 1.
Утвердить годовой отчет,
бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках. По второму повестки дня единогласно
принято решение 2.
Утвердить отчет ревизионной
комиссии. По третьему вопросу повестки дня
единогласно принято решение 3.
Избрать генеральным директором ОАО «Железобетонстрой
№5» Солеева Виктора Антониновича сроком на 2 года. По четвертому вопросу повестки дня
единогласно принято решение 4.
Членами Совета
директоров Общества избрать:Солеева Виктора Антониновича; Дарьина Николая
Васильевича; Масленникову Нину Васильевну; Росошанского Леонида Григорьевича;
Зоткина Игоря Ивановича; Айдарова Василия Александровича; Гарбуз Максима
Константиновича; По пятому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве
трех человек. Членами ревизионной комиссии утвердить: Курневу Е.И. Галицину
О.А. Худякова Е.В. По шестому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 6.
Дивиденды за 2004
года не начислять и не выплачивать. По седьмому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 7.
Аудитором Общества
утвердить ООО «Бинус» лиц. Е0033714 04.03.2003 года. (выд. МинФинРФ) |
|
3. Подпись |
||||||||
|
3.1. Наименование должности |
|
|
И. О. Фамилия |
|||||
|
(подпись) |
|
Виктор Антонинович Солеев |
||||||
|
Генеральный директор |
||||||||
|
3.2. Дата « |
01 |
» |
августа |
2005 |
г. М. П. |
|||
|
|
||||||||
Приложение 20 к
Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) |
Открытое Акционерное Общество «Железобетонстрой№5» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «ЖБС№5» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
603950 Н.Новгород Ул. Федосеенко 44а |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1025204407744 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5263001405 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
12336-Е |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг- обыкновенные именные и привиллегированные бездокументарные акции ОАО «ЖБС№5». Регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-01-12336-Е от 30.01.2006. Регистрационный номер выпуска привиллегированных акций – 2-02-12336-Е от 30.01.2006. |
|
2.2. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг –
общее годовое собрание акционеров. |
|
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг – 04
июля 2007. |
|
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного
органа управления эмитента, на котором принято решение о дате составления
списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся
основанием для определения даты составления такого списка – протокол б/н
заседания Совета директоров с датой составления 20 июня 2007 года |
|
3. Подпись |
|||||||||
|
3.1. Наименование должности |
|
|
И. О. Фамилия |
||||||
|
(подпись) |
|
|
|||||||
|
Генеральный директор В.А. Солеев |
|||||||||
|
3.2. Дата « |
15 |
» |
августа |
20 |
07 |
г. М. П. |
|||
|
|
|||||||||
Приложение к
Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации — наименование) |
Открытое Акционерное Общество «Железобетонстрой№5» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента |
ОАО «ЖБС№5» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
603950 Н.Новгород Ул. Федосеенко 44а |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1025204407744 |
|
1.5.
ИНН эмитента |
5263001405 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом |
12336-Е |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание сообщения |
|||||||||
|
14 мая 2007
года было проведено заседание совета директоров ОАО «ЖБС№5» на котором было
принято решение о созыве общего собрания акционеров ОАО «ЖБС№5». 25 мая 2007
года о проведенном собрании был составлен протокол заседания без номера. Принятые на собрании
решения: В связи с поступлением от
акционеров предложения о внесении в повестку дня вопроса о внесении изменений
в Устав и принятие Устава в новой редакции. Утвердить следующую
повестку дня 1. Отчет генерального
директора. 2. Утверждение годового
отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового
года. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового
года. 3. Заслушать отчет
ревизионной комиссии. 4. Избрание членов Совета
директоров. 5. Избрание генерального
директора Общества. 6. Выборы членов
ревизионной комиссии. Порядок оплаты труда членов ревизионной комиссии. 7. О выплате дивидендов
Общества по итогам 2006 года 8. О внесении изменений в
Устав Общества и утверждении устава в новой редакции. 9. Об утверждении аудитора
Общества. Провести годовое Общее
собрание акционеров с указанной выше повесткой дня. Определить дату
проведения собрания – 29 июня 2007 г. Собрание провести по адресу: 603950, г.
Нижний Новгород 44а, Зал столовой. Поручить регистратору
Общества составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем
собрании акционеров по состоянию на 04 июня 2007 г. Опубликовать сообщение о
проведении общего собрания акционеров
не позднее 08 июня 2007 г. включительно. Утвердить план-график мероприятий
по подготовке годового Общего собрания акционеров и ответственных за
подготовку лиц – Гарбуз М.К. и Айдаров В.А. Утвердить смету расходов на
проведение собрания. |
|||||||||
|
3. Подпись |
|||||||||
|
3.1.
Наименование должности |
|
|
И. О. Фамилия |
||||||
|
(подпись) |
|
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
3.2. Дата « |
15 |
» |
августа |
20 |
07 |
г. М.
П. |
|||
|
|
|||||||||
Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) |
Открытое Акционерное Общество «Железобетонстрой№5» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «ЖБС№5» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
603950 Н.Новгород Ул. Федосеенко 44а |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1025204407744 |
|
1.5. ИНН эмитента |
5263001405 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
12336-Е |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
2. Содержание сообщения |
|
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое |
|
2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание) акционеров |
|
2.3. Дата и место проведения общего собрания – 29 июня 2007 года Н.Новгород Ул. Федосеенко 44а |
|
2.3. Кворум общего собрания – по итогам регистрации на общем собрании принимают участие акционеры,
владеющие более 97% от общего числа акций обладающих правом голоса на данном
собрании. Кворум обеспечен. |
|
2.4. Вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним. Первый вопрос повестки дня – Отчет
генерального директора. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »- нет; «воздержался» - нет Второй вопрос повестки дня - Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» - нет; «воздержался» - нет Третий вопрос повестки дня – Заслушать
отчет ревизионной комиссии. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »-
нет; «воздержался» - нет Четвертый вопрос повестки дня – Избрание
членов Совета директоров. Итоги голосования
«за» - единогласно; «против»- нет; «воздержался» - нет Пятый вопрос повестки дня – Избрание
генерального директора Общества. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »-
нет; «воздержался» - нет Шестой вопрос повестки дня - Выборы
членов ревизионной комиссии. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »-
нет; «воздержался» - нет Седьмой вопрос повестки дня – О
выплате дивидендов Общества по итогам 2006 года. Итоги голосования «за» - единогласно;
«против» »- нет; «воздержался» - нет Восьмой вопрос повестки дня – О
внесении изменений в Устав Общества и утверждении устава в новой редакции. Итоги
голосования «за» - единогласно; «против» »- нет; «воздержался» - нет Девятый вопрос повестки дня – Об
утверждении аудитора Общества. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »-
нет; «воздержался» - нет |
|
.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. По первому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 1. Утвердить отчет генерального директора и принять положения
и в целом работу генерального директора положительной. По второму повестки дня единогласно принято решение 2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность,
в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
по результатам финансового года. О распределении прибыли (убытков) Общества
по результатам финансового года. По третьему вопросу повестки дня единогласно принято
решение 3.
Заслушать отчет ревизионной комиссии. Доводы,
изложенные в отчете принять и начать рассмотрение обстоятельств. По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 4. Членами Совета директоров
Общества избрать: Солеева Виктора Антониновича; Дарьина Николая Васильевича;
Масленникову Нину Васильевну; Росошанского Леонида Григорьевича; Зоткина
Игоря Ивановича; Айдарова Василия Александровича; Гарбуз Максима
Константиновича; По пятому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 5. Избрать генеральным
директором ОАО «Железобетонстрой№5» сроком на два года Солеева Виктора Антониновича По шестому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 6. Утвердить состав ревизионной комиссии в
количестве трех человек. Членами ревизионной комиссии утвердить: Курневу Е.И.
Колесниченко О.А. Худякова Е.Ю. По седьмому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 7. Дивиденды за 2006 год не начислять и не
выплачивать. По восьмому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 8. Внести изменения в Устав ОАО «ЖБС№5»,
обязывающие сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовывать
в Экономическом еженедельнике «Курс Н» в сроки установленные
законодательством и содержанием, установленным п.2. ст. 52 Закона «Об
акционерных обществах» и принять Устав ОАО «ЖБС№5» в новой редакции. По девятому вопросу повестки дня единогласно принято
решение 9. Аудитором Общества утвердить ООО «Бинус» лиц. Е0033714
04.03.2003 года. (выд. МинФинРФ) 2.6. Дата составления протокола общего собрания. 22 июля 2007 года |
|
3. Подпись |
||||||||
|
3.1. Наименование должности |
|
|
И. О. Фамилия |
|||||
|
(подпись) |
|
Виктор Антонинович Солеев |
||||||
|
Генеральный директор |
||||||||
|
3.2. Дата « |
24 |
» |
июля |
2007 |
г. М. П. |
|||
|
|
||||||||