Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Открытое Акционерное Общество «Железобетонстрой№5»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЖБС№5»

1.3. Место нахождения эмитента

603950 Н.Новгород Ул. Федосеенко 44а

1.4. ОГРН эмитента

1025204407744

1.5. ИНН эмитента

5263001405

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

12336-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.gbs5.ru

 

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) -  годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие (собрание) акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 26 июня 2010 года

Н.Новгород Ул. Федосеенко 44а

2.3. Кворум общего собрания – по итогам регистрации на общем собрании принимают участие акционеры, владеющие более 98% от общего числа акций обладающих правом голоса на данном собрании. Кворум обеспечен.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Первый вопрос повестки дня – Отчет генерального директора. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »- нет;  «воздержался» - нет

Второй вопрос повестки дня  - Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» - нет;  «воздержался» - нет

Третий вопрос повестки дня – Заслушать отчет ревизионной комиссии. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »- нет; «воздержался» - нет

Четвертый вопрос повестки дня – Избрание членов Совета директоров.

Итоги голосования «за» - единогласно; «против»- нет; «воздержался» - нет

Пятый вопрос повестки дня – Выборы членов ревизионной комиссии. Порядок оплаты труда членов ревизионной комиссии. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »- нет; «воздержался» - нет

Шестой вопрос повестки дня - О выплате дивидендов Общества по итогам 2009 года. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »- нет; «воздержался» - нет

Седьмой вопрос повестки дня – Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования «за» - единогласно; «против» »- нет; «воздержался» - нет

.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение

1. Утвердить отчет генерального директора и принять положения и в целом работу генерального директора положительной.

По второму повестки дня единогласно принято решение

2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.

По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение

3. Заслушать отчет ревизионной комиссии. Доводы, изложенные в отчете принять и начать рассмотрение обстоятельств.

По четвертому вопросу повестки дня единогласно принято решение

4. Членами Совета директоров Общества избрать: Солеева Виктора Антониновича; Дарьина Николая Васильевича; Масленникову Нину Васильевну; Елисеева Романа Александровича, Зоткина Игоря Ивановича; Айдарова Василия Александровича; Гарбуз Максима Константиновича;

По пятому вопросу повестки дня единогласно принято решение

5. Утвердить состав ревизионной комиссии в количестве трех человек. Членами ревизионной комиссии утвердить: Масленникову Н.В., Сарапову Е.Е., Карабанова Т.В.

По шестому вопросу повестки дня единогласно принято решение

6. Дивиденды за 2009 год не начислять и не выплачивать.

По седьмому вопросу повестки дня единогласно принято решение

7. Аудитором Общества утвердить ООО «Бинус» лиц. Е0033714 04.03.2003 года. (выд. МинФинРФ)

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 06 июля 2010 года

 

 

3. Подпись

 

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

 

 

И. О. Фамилия

 

(подпись)

 

Виктор Антонинович Солеев

 

Генеральный директор

 

3.2. Дата «

06

»

июля

2010

 г.              М. П.