Приложение к Положению о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Открытое Акционерное Общество «Железобетонстрой№5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ЖБС№5»
1.3. Место нахождения эмитента	603950 Н.Новгород Ул. Федосеенко 44а
1.4. ОГРН эмитента	1025204407744
1.5. ИНН эмитента	5263001405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12336-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.gbs5.ru

2. Содержание сообщения
14 мая 2008 года было проведено заседание совета директоров ОАО «ЖБС№5» на котором было принято решение о созыве общего собрания акционеров ОАО «ЖБС№5». 25 мая 2008 года о проведенном собрании был составлен протокол заседания без номера. Принятые на собрании решения: В связи с поступлением от акционеров предложения о внесении в повестку дня вопроса о внесении изменений в Устав и принятие Устава в новой редакции. Утвердить следующую повестку дня 1. Отчет генерального директора. 2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года. 3. Заслушать отчет ревизионной комиссии. 4. Избрание членов Совета директоров. 5. Избрание генерального директора Общества. 6. Выборы членов ревизионной комиссии. Порядок оплаты труда членов ревизионной комиссии. 7. О выплате дивидендов Общества по итогам 2007 года 8. Об утверждении аудитора Общества. Провести годовое Общее собрание акционеров с указанной выше повесткой дня. Определить дату проведения собрания – 29 июня 2008 г. Собрание провести по адресу: 603950, г. Нижний Новгород 44а, Зал столовой. Поручить регистратору Общества составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по состоянию на 04 июня 2008 г. Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее 08 июня 2008 г. включительно. Утвердить план-график мероприятий по подготовке годового Общего собрания акционеров и ответственных за подготовку лиц – Гарбуз М.К. и Айдаров В.А. Утвердить смету расходов на проведение собрания.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента								В.А.Солеев
						(подпись)		И. О. Фамилия
3.2. Дата «	28	»	мая	20	08		г. М. П.