Приложение 25

к Положению

о раскрытии информации эмитентами

эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)								Открытое Акционерное Общество «Железобетонстрой№5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента								ОАО «ЖБС№5»
1.3. Место нахождения эмитента								603950 Н.Новгород Ул. Федосеенко 44а
1.4. ОГРН эмитента								1025204407744
1.5. ИНН эмитента								5263001405
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом								12336-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации								www.gbs5.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации								Экономический еженедельник Курс Н
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 мая 2011 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) от 16 июня 2011 г.№1 Принятые на собрании решения: Провести годовое Общее собрание акционеров с указанной выше повесткой дня. Определить дату проведения собрания – 28 июня 2011 г. Собрание провести по адресу: 603037, г. Нижний Новгород 44а, Зал столовой. Поручить регистратору Общества составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по состоянию на 28 мая 2011 г. Опубликовать сообщение о проведении общего собрания акционеров не позднее 08 июня 2011 г. включительно. Утвердить план-график мероприятий по подготовке годового Общего собрания акционеров и ответственных за подготовку лиц. Утвердить смету расходов на проведение собрания. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 1. Отчет генерального директора. 2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года. 3. Принятие решения в соответствии с п. 14.2.2. Устава Общества 4. Избрание членов Совета директоров. 5. Избрание генерального директора. 6. Выборы членов ревизионной комиссии. Порядок оплаты труда членов ревизионной комиссии. 7. О выплате дивидендов Общества по итогам 2010 года 8. Об утверждении аудитора Общества. 9. Об освобождении от обязанности по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов. 10. Заслушать отчет ревизионной комиссии
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента									И. О. Фамилия
						(подпись)
3.2. Дата «	17	»	июня	20	11		г. М. П.